Как проверить фирму на суды

Содержание

Как проверить фирму

наименование (полное и сокращенное)
место нахождения
лицо, уполномоченное действовать без доверенности (его должность и ФИО) и (!) эти самые доверенности выдавать
ОГРН, ИНН/КПП
основные виды деятельности
последние изменения в жизнедеятельности компании
учредитель(и)

убедиться, что вы заключаете договор именно с ООО «Лютик», а не АО «Василек» (схем мошенничества – не счесть)
убедиться, что формально ваш контрагент не фирма-однодневка (конечно, у ИНФС на этот счет свое мнение), но вы будете добросовестным и разумным участником делового оборота
проверить, что контрагент не в стадии банкротства
можно проверить действительность паспорта представителя
проверить, что доверенность выдана уполномоченным лицом

Проверить фирму на судебные иски

Если компания планирует сотрудничать с новым бизнес-партнером, то помимо основных мероприятий по должной осмотрительности, необходимо проверить фирму на судебные иски. Совместная работа с организацией, имеющей проблемы с законодательством, сопровождается серьезными рисками. В UNIRATE24.ru можно заказать бизнес-справку на любую компанию и проверить фирму на судебные иски по ИНН для такого контрагента.

Для того чтобы не пострадать от мошенников, перед составлением договоров необходимо проверить потенциального партнера. Проверить организацию на судебные иски возможно на сайтах конкретных ведомств или воспользовавшись услугами unirate24.ru. Очень важен факт – зарегистрирован ли контрагент в Едином государственном реестре юридических лиц.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2021 г. по делу № А65-8909/2021, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2021 г. по делу № А65-15788/2021, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2021 г. № КА-А40/13417-08).

Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы (постановление ФАС СЗО от 31 июля 2021 г. по делу № А13-8751/2021).

Как проверить компанию на судебные разбирательства

Репутация организации зависит от количества дел, в которых она принимала участие, и роли, которую исполняла. Если предприниматель задумался, как проверить компанию на судебные разбирательства, он должен прибегнуть к помощи картотеки арбитражных дел. Сервис позволяет выполнить поиск информации по наличию экономических споров.

Узнать о наличии начатого делопроизводства в отношении потенциального партнера можно, воспользовавшись системой Федеральной службы судебных приставов. После ввода данных о компании, предприниматель получит данные о:

Проверка организации: минимальный чек-лист

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

наличие всех существенных условий договора;
риски признания договора недействительным/незаключенным;
риски злоупотребления со стороны контрагента;
оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
механизм исполнения обязательств и другие.

Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН

По ИНН или ОГРН компании можно провести проверку на ее участие в арбитражных делах. Также юристы находят по ИНН сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

В результатах поиска сервис предложит все варианты, которые удовлетворяют запросу. По ИНН будет одна компания, если вы ищете по названию или ФИО – появится список. (Поиск идет и по части названия, но если в результатах ничего нет, проверьте правильность ввода.) Выберите из списка нужный вариант. После этого будет доступна общая сводка с несколькими разделами:

Вопрос о возврате долга (вопрос внутри)

Тем временем собственник и директор организации Х в марте 2021г. (до подачи нами иска) скинул фирму на алкоголика, воспользовавшись законом о перерегистрации фирмы. Скинул нотариально, т.е. тот все документы подписал у нотариуса.

26-28 декабря 2021г. нашей организацией были оказаны услуги организации Х (ООО) на сумму 186 404,37р.
Ораганизация Х после этого перестала отвечать на звонки и в апреле 2021г. был подан иск в арбитражный суд.

Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги

ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
через сайт ФНС РФ;
сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
проверить реестр недобросовестных поставщиков;
через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.

Как проверить подан ли иск в арбитражный суд

Проверить не истек ли срок исковой давности.
Убедиться в отсутствии оснований для оспаривания сделки, лежащей в основании исковых требований (одобрение ее соответствующими органами управления, наличие полномочий у лица подписавшего сделку, подлинность подписей, реальное исполнение сделки и т.д.). Оспаривание такой сделки — это, как минимум, самый верный способ затянуть сроки рассмотрения дела, а при определенном раскладе и выиграть весь спор.

Просто сделать скриншот страницы официального сайта ФНС, на которой отображена вся эта информация. Разумеется, скрин надо будет распечатать и заверить своей подписью. Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП налоговая служба предоставляет всем пользователям.

После того как эти документы будут готовы, а иск составлен, вам нужно будет снять со всех перечисленных бумаг копии.

Проверка фирмы по ИНН: для чего нужно и как это сделать

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из-за этого ущерба в материальном плане.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям- финансовым аферистам.

Проверка компании предполагает всестороннюю обработку информации, на основе которой выводится заключение о степени перспективности сотрудничества с данной организацией и перечнем вероятных рисков подобного партнерства. Если достойных аналитических бюро в столице достаточно, то с получением достоверной информации, необходимой для проверки компании могут возникнуть серьезные проблемы. В первую очередь вам понадобятся регистрационные данные, содержащиеся в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме того, необходима динамическая оценка состояния компании по бухгалтерской отчетности. Также не лишним будет установление участия самой организации и его руководителей (учредителей) в судебных разбирательствах, государственных заказах и т.п. Теоретически эти сведения можно собрать самостоятельно, однако только на одну компанию могут уйти недели напряженной поисковой работы и регламентированного ожидания результатов.

Проверка компании перед заключением любых форм партнерства или сотрудничества – традиционная мера элементарной безопасности бизнеса. Как правило, подобные работы осуществляет либо собственный аналитический отдел, либо сторонняя специализированная организация.

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Как проверить организацию на наличие судебных дел

Перед тем как заключить сделку с новым бизнес-партнером стоит проверить компанию на арбитраж по ИНН. Руководитель делает это, чтобы понять, насколько благонадежна вторая сторона . При проверке предприятия можно проанализировать наличие, отсутствие судебных производств, сделать выводы о том, как выполняются им обязательства сделки.

Организация, не имеющая регистрации в ЕГРЮЛ, не может вести хозяйственную деятельность в частности заключать договора и выполнять финансовые обязательства. Сотрудничая с таким контрагентом компания не сможет учесть суммы при налогообложении. Проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде можно несколькими способами:

Отслеживание арбитражных дел по инн

Если компания планирует сотрудничать с новым бизнес-партнером, то помимо основных , необходимо проверить фирму на судебные иски. Совместная работа с организацией, имеющей проблемы с законодательством, сопровождается серьезными рисками. В сайт можно и для такого контрагента.

запросить у контрагента уставные и прочие документы;
проверить информацию на сайте налогового органа;
государственный реестр организаций обеспечивает поиск по учредителю;
воспользоваться сервисом сайт и получить бизнес-справку о компании.

Как проверить организацию

Проверить организацию по названию можно в интернете. Для этого достаточно просто забить его в поисковике, редко какая фирма не старается засветиться там. Далее, из сайта можно узнать адрес компании, её ИНН и другие данные, которые пригодятся для поиска. Так же не лишним будет проверить на http://www.nalog.ru/ — сайт налоговиков, введите название организации и если такая существует, компьютер это покажет. Можно зайти на: spark.interfax.ru/Front/index.aspx и получить информацию там. Для проверки номера лицензии данной организации, надо пройти по следующим ссылкам:

Столкнулись с нестандартной ситуацией? В нашей статье мы расскажем, как проверить организацию. Эти знания не будут лишними, так как иногда это может помочь: выяснить подлинность фирмы, проверить надежность партнера. Итак, по каким данным можно проверить организацию: